ملخص الوثيقة
يوضح طبقات القرار والمسؤولية وفصل الصلاحيات ودورة السياسة والرقابة والأدلة المطلوبة لاتخاذ قرار يمكن مراجعته.
نموذج الحوكمة
يحدد المالك الاتجاه والمخاطر المقبولة، ويقود التنفيذيون التشغيل، ويمتلك مديرو الوحدات النتائج والضوابط، وتراجع الحوكمة الاستقلال والكفاية، ويثبت التدقيق ما حدث. لا يمنح لقب وظيفي وصولاً تلقائياً.
طبقات المسؤولية
تملك فرق التشغيل المخاطر والضوابط اليومية. تضع الحوكمة والخصوصية والأمن المعايير وتراقب. يقدم التدقيق أو المراجع المستقل تأكيداً منفصلاً عند الحاجة. لا تعتمد الطبقات على شخص واحد إذا كان القرار حساساً.
تفويض القرار
يحدد سجل الصلاحيات نوع القرار والحد المالي والنطاق والمدة والبديل أثناء الغياب. التفويض مؤقت ومكتوب ولا ينقل مسؤولية المتابعة. يسجل النظام تجاوز السياسة مع السبب والموافقة.
فصل الصلاحيات
لا يعتمد منشئ الطلب طلبه عندما تتطلب السياسة الفصل. تفصل المنصة إنشاء المورد عن دفعه، وصياغة العقد عن توقيعه، وكتابة السياسة عن اعتمادها، وتنفيذ الحذف عن مراجعته.
سجل القرار
يسجل القرار المشكلة والخيارات والدليل والمخاطر والتعارض والمشاركين والسبب والمالك والخطوة والموعد وما إذا كان عاماً. لا تستبدل محادثة الفريق سجل القرار.
الرقابة والتأكيد
يقاس الضابط بدليل واختبار ونتيجة واستثناء وخطة معالجة. لا تكفي عبارة مطبق. تحدد المراجعة الدورية بناءً على الخطورة والتغيير والحادث والالتزام.
الشفافية والسرية
ننشر السياسات والقرارات التي تساعد أصحاب المصلحة دون كشف أسرار أو بيانات شخصية أو خطط أمنية. يظهر سبب حجب جزء من القرار بفئة عامة عندما يسمح ذلك.
الإصدارات
سجل التغييرات
- الإصدار 1.0.0
نشر النسخة التشغيلية الأولى بنطاق ومسؤوليات وحقوق وقنوات تصعيد واضحة.